El exfinancista condenado por lavado de dinero resultó apresado en un procedimiento en el que se secuestraron cajas y valijas con $500 millones.
El exfinancista condenado por lavado de dinero Leonardo Fariña fue detenido este miércoles por la tarde durante un procedimiento realizado por la Aduana y la Policía Federal en una «cueva» del barrio porteño de Belgrano, en donde se secuestraron cajas y valijas con $500 millones.
El operativo forma parte de los procedimientos de control de la comercialización de divisas que se vienen realizando en las últimas semanas.
Fuentes de la investigación señalaron que el allanamiento se realizaba en un departamento de Juramento 1475, a metros de Avenida del Libertador, en la Ciudad de Buenos Aires, donde fue encontrado y detenido el exfinancista, sobre quien pesa una condena a 3 años y seis meses por el delito de lavado de dinero y que cumplía de manera condicional.
En el operativo, se hallaron cajas y valijas con cerca de $500 millones en la «cueva» que los investigadores aseguran era manejada por Fariña.
Leonardo Faria fue detenido dentro de una cueva de Belgrano Foto archivo
Leonardo Fariña fue detenido dentro de una «cueva» de Belgrano / Foto: archivo.
En el lugar del operativo, el comisario Alejandro Ñamandú explicó que «hace más de un mes que se venía trabajando» y precisó que «dos de las cinco personas estaban tratando de darse a la fuga».
Asimismo, confirmó que «Fariña estaba en el lugar, con tobillera electrónica» y precisó que «en principio lo que se está investigando es una infracción a la ley penal cambiaria».
Ñamandú reveló que «hay dólares y euros pero básicamente pesos» y adelantó que «los detenidos van a ser remitidos al departamento central de policía».
En los últimos días se realizaron allanamientos en domicilios del microcentro y el Barrio Norte de la ciudad de Buenos Aires que operarían como «cuevas», dentro de una causa que aún no se termina de esclarecer si podría tener vínculos con la que investiga al financista Ivo Rojnica, conocido como «El Croata».
Al respecto, la subdirectora de operaciones aduaneras metropolitanas,Roxana Ludovico, confirmó desde el lugar del allanamiento que se trata de «una causa que es un desprendimiento de la investigación que se venía haciendo del financista conocido como el Croata».
Télam