El 80° Congreso ordinario de la CONMEBOL recibió un detallado informe del apoderado de la Confederación, Claudio Lovera, acerca de la causa abierta al Banco Atlas por presunto lavado de dinero, y pretende impulsar el recupero del dinero producto de la corrupción en el deporte.
El 80° Congreso ordinario de la CONMEBOL recibió y analizó el pormenorizado informe del apoderado legal de la Confederación, Claudio Lovera, en relación con la causa judicial abierta contra el Banco Atlas por presunto lavado de dinero.
La máxima autoridad de la CONMEBOL ratificó con firmeza la decisión de continuar los esfuerzos por la recuperación del dinero robado al fútbol sudamericano por la corrupción, así como la persecución penal de los responsables.
Lovera expuso que, a través de una auditoría forense, fue recopilada información de los manejos financieros y administrativos entre el 2000 y el 2015. Fueron detectadas al menos cuatro modalidades de hechos sospechosos de causar daños patrimoniales a la institución. Una de ellas fue la transferencia directa de cerca de USD 28 millones de cuentas de la CONMEBOL a cuentas personales de Nicolás Leoz en el Banco do Brasil.
En junio del 2017 fue presentada una denuncia penal ante el Ministerio Público del Paraguay, con base la información recopilada y disponible a dicho momento.
En el 2020, la Dirección Jurídica de la CONMEBOL accedió a nuevos datos -no disponibles al momento de la referida auditoría- acerca de fuertes depósitos realizados por Nicolás Leoz en el Banco Atlas en el 2013, año en que el dirigente renunció a sus cargos en la CONMEBOL y la FIFA. Pese a la importancia de las operaciones, el Banco no activó las debidas diligencias establecidas por las normas vigentes para el combate al lavado de dinero.
En el 2016, cuando ya pesaba sobre Leoz una orden de captura internacional con fines de extradición emitida por EEUU por lavado de activos entre otros delitos, el Banco Atlas acordó constituir millonarios fideicomisos con el exdirigente deportivo. Una vez más, El Banco lo hizo ignorando las diligencias exigidas por la legislación vigente.
En este escenario, el Ministerio Público del Paraguay concluyó que la denuncia contaba con mérito suficiente para iniciar una investigación penal, cuyo desarrollo incluyó el allanamiento de la sede del Banco Atlas, antes su negativa a colaborar.
Lovera concluyó su exposición afirmando que en la actualidad la CONMEBOL aguarda un pronunciamiento por parte del Ministerio Público a efectos de impulsar la persecución penal respecto a estos hechos.
Los miembros del Congreso valoraron positivamente las acciones emprendidas a favor de la transparencia por la CONMEBOL luego de los hechos del FIFAgate.