Está acusado de falsear documentación para transferir 11 millones de dólares de una fundación a otra administrada por sí mismo.
Un ciudadano panameño fue extraditado acusado de millonario lavado de activo tras falsear documentación para transferir 11 millones de dólares de una reconocida fundación a otra administrada por sí mismo.
En el marco de una investigación coordinada por el Ministerio de Seguridad Nacional, efectivos de la Dirección General de Cooperación Policial Internacional de la Policía Federal Argentina (PFA), extraditaron en las últimas horas a un hombre de nacionalidad panameña sobre el que pesaba un pedido de captura activo por el delito de lavado de activos.
Según detallaron fuentes policiales, el imputado, panameño y nacionalizado argentino, está acusado de falsear documentación clave, logrando de esta forma transferir 11 millones de dólares de la fundación “Panamá Freedom” a otra administrada por sí mismo.
A partir de este hecho, la Dirección de Asistencia Jurídica Internacional del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de la Nación le informó a mediados de mayo de este año a la División Investigación Federal de Fugitivos y Extradiciones de la PFA “que se había recibido por vía diplomática por parte de la Justicia panameña la solicitud de detención preventiva con fines de extradición del encartado”.
Con el aval del Juzgado Federal de Mercedes, a cargo de Elpidio Portocarrero Tezanos Pinto, los federales realizaron múltiples rastrillajes en diversas bases de datos tanto de organismos públicos como privados y de los sistemas informáticos que proporciona la Organización Internacional de Policía Criminal (O.I.P.C. – Interpol).
Luego de las averiguaciones y el intercambio de información con la Oficina Central Nacional de Panamá, se determinó que la actual pareja del prófugo vivía en la República Argentina, estableciendo además que dicho sujeto convivía junto a ella en un barrio cerrado de la localidad de Luján.
Con la totalidad de las evidencias obtenidas por los uniformados, el tribunal actuante ordenó la realización de un allanamiento en la mencionada vivienda, donde se concretó la captura del evadido.
El acusado, de 48 años, fue extraditado en las últimas horas, siendo entregado de manera exitosa a las autoridades policiales panameñas, en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza Ministro Pistarini.
NA