La Fiscalía de San Isidro solicitó formalmente la declaración indagatoria de José Luis Espert en la causa que lo investiga por presunto lavado de dinero. El pedido fue presentado por el fiscal federal Fernando Domínguez y ahora deberá ser resuelto por el juez federal Lino Mirabelli.
El expediente apunta a los presuntos vínculos entre el exdiputado nacional libertario y el empresario Federico “Fred” Machado, investigado por supuestos vínculos con el narcotráfico y con causas abiertas en Estados Unidos por fraude y lavado de activos.
El foco de la investigación está puesto en una transferencia de al menos US$200.000 emitida desde una cuenta en Estados Unidos vinculada a Machado. Ese movimiento quedó bajo análisis judicial por su posible relación con el financiamiento de la campaña presidencial de Espert en 2019.
Además del pedido de indagatoria contra Espert, la fiscalía también solicitó citar al contador Mariano Cosentino y a representantes de Varianza S.A., una sociedad vinculada al exlegislador. Según el planteo fiscal, esa estructura habría sido utilizada para justificar el origen de los fondos investigados.
La transferencia bajo la lupa
La causa busca determinar si el dinero recibido por Espert tuvo un origen lícito o si formó parte de una maniobra destinada a darle apariencia legal a fondos provenientes de Machado.
De acuerdo con la información judicial difundida, la fiscalía sostiene que los fondos habrían sido canalizados a través de una operación que luego intentó ser respaldada mediante explicaciones contables y documentación vinculada a actividades privadas.
Espert justificó públicamente que los dólares correspondían a un contrato de consultoría relacionado con una explotación minera en Guatemala. Sin embargo, el dictamen fiscal cuestionó esa explicación y señaló elementos que, para la acusación, no respaldan la versión del exdiputado.
Entre los puntos observados aparece que Espert no habría viajado a Guatemala y que las minas mencionadas en el supuesto asesoramiento no avalarían la operación. Por eso, la fiscalía pidió avanzar con la indagatoria para que el dirigente pueda responder formalmente ante la Justicia.
El rol de Varianza y del contador
El pedido de la fiscalía no se limita a Espert. También alcanza a Mariano Cosentino, señalado como contador del dirigente, y a Varianza S.A., una sociedad que quedó incorporada al expediente por su presunta intervención en la justificación del dinero investigado.
Según la hipótesis fiscal, la documentación contable presentada habría buscado dar sustento formal al ingreso de los fondos. La Justicia deberá evaluar ahora si existen elementos suficientes para ordenar las indagatorias y profundizar la investigación.
El expediente también incluyó referencias a bienes y operaciones que habrían sido utilizados para darle trazabilidad al dinero. Entre ellos aparecen vehículos y pagos vinculados a un fideicomiso, siempre dentro de la línea investigativa que deberá ser analizada por el juzgado.
Machado, Estados Unidos y el impacto político
Fred Machado quedó en el centro del expediente por su vínculo con la transferencia investigada. El empresario se encuentra detenido en Estados Unidos, donde se declaró culpable en una causa por fraude y lavado de activos.
Su nombre ya había generado un fuerte impacto político por las acusaciones sobre presuntos aportes y asistencia logística durante la campaña de Espert. Ahora, el avance del pedido de indagatoria vuelve a colocar el caso en un plano judicial más sensible.
La situación también golpea al espacio libertario, que en los últimos meses debió enfrentar distintas derivaciones del caso. La investigación judicial sobre el financiamiento y el origen de los fondos amenaza con reabrir una discusión política que el oficialismo buscaba dejar atrás.