El juez Ernesto Kreplak y el fiscal Mola están realizando varias de las medidas de prueba vinculadas al historial patrimonial de Insaurralde, Cirio y Clerici así como de los gastos.
La Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC) se sumó a la investigación contra el ex jefe de Gabinete bonaerense Martín Insaurralde, su ex pareja Jesica Cirio y la modelo Sofía Clerici, en el marco de la causa por lavado de dinero y enriquecimiento ilícito.
La unidad que dirige Diego Velasco es especializada en investigación por delitos de lavado de dinero y será parte del expediente, como auxiliar del fiscal federal de Lomas de Zamora, Sergio Mola.
La causa actualmente está bajo secreto de sumario y el juez Ernesto Kreplak y el fiscal Mola están realizando varias de las medidas de prueba vinculadas al historial patrimonial de las tres personas así como de los gastos.
Por ello, Mola había solicitado informes a bancos, a la Unidad de Información Financiera, la Declaración Jurada hecha por Insaurralde ante las autoridades y los viajes, esto último con pedidos a la Dirección Nacional de Migraciones sobre ingresos y egresos de la República Argentina.
Los tres imputados por el fiscal cuentan con distintos abogados que ya presentaron como tales en la causa.
La que fue más allá de una simple designación es Sofía Clerici, protagonista por el viaje que realizó con Insaurralde a Marbella, en donde solicitó ser sobreseída al considerar que no cometió delito alguno.
Según ella dijo por escrito, el viaje a Marbella fue para visitar a su hermana quien vive allí, el yate donde se sacó fotos con Insaurralde era de un amigo de ella que lo prestó y los regalos (carteras, joyas) fueron hechos por amigos, no por el funcionario, y hasta deslizó que los mismos fueron comprados en Argentina.