Matías Yofe, dirigente de la Coalición Cívica dialogó con MEDIOS RIOJA respecto de la denuncia radicada contra el titular de…
Categoria: Lavado de dinero
El fiscal federal de San Isidro, Fernando Domínguez, inició una investigación contra el legislador libertario, en el marco de la…
El 80° Congreso ordinario de la CONMEBOL recibió un detallado informe del apoderado de la Confederación, Claudio Lovera, acerca de…
La ex AFIP lo denunció ante la Justicia por operaciones presuntamente simuladas con empresas fantasma. Ya enfrentaba otra causa por…
La Corte Suprema de Justicia de la Nación confirmó este lunes el juicio oral en la causa conocida como Hotesur…
La Policía de Seguridad Aeroportuaria allanó el Gigante de Arroyito y la intendencia de Rosario Central en la mañana de…
Rodrigo Sbarra, exfuncionario macrista, se suma al Gobierno de Milei pese a las investigaciones por lavado de dinero. El presidente…
El matrimonio está detenido por el crimen de Cecilia Strzyzowski. Ahora serán indagados por este otro delito. El juez federal…
Jair Renan habría exagerado los ingresos de su negocio al solicitar un préstamo La fiscalía brasileña imputó a Jair Renan…
La ex participante de Gran Hermano, quien fue pareja del exintendente Moreno, Walter Festa, aseguró estar muy tranquila: “Lo único…
El juez Ernesto Kreplak dispuso la medida a partir del entramado de empresas que ambos integran. Por ahora no está…
El fiscal federal de Lomas de Zamora Sergio Mola requirió además el levantamiento del secreto fiscal, bancario y bursátil del…
Volvió a su país, extraditado de EEUU. Está procesado por cargos de corrupción y lavado de dinero en la megacausa…